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案例一：非法集資

張某組織發(fā)起10萬元至100萬元數(shù)額不等的“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，變相非法吸收存款共計(jì)4000多萬元。為隱匿非法吸收公眾存款所獲資金，張某以他人名義購買多處房產(chǎn)及車輛。葉某在明知該項(xiàng)資金是非法吸收公眾存款所得情況下，將自己在上海開設(shè)的銀行賬戶提供給張某。2007年4月至10月，張某先后將自己非法吸收公眾存款的資金1900萬元轉(zhuǎn)入葉某賬戶，由葉某代為購買上海某高檔別墅。期間，張某將其中的500萬元轉(zhuǎn)賬給陳某委托其炒股，另將部分資金轉(zhuǎn)借他人。案發(fā)后，為逃避追查，葉某將該銀行賬戶注銷。2009年12月，張某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑7年，并處罰金50萬元；葉某因犯洗錢罪被判處有期徒刑3年，并處罰金100萬元。

案例二：網(wǎng)絡(luò)賭博

顧某團(tuán)伙為境外“皇冠“賭博公司提供代理服務(wù)，并向下發(fā)展了二級(jí)、三級(jí)代理進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，發(fā)展參賭會(huì)員近6000人。劉某團(tuán)伙私接境外“寶馬”、“波音”、“新球”、“金沙”賭博公司服務(wù)器，自己坐莊進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。兩個(gè)團(tuán)伙共同接受投注賭資近83億元。顧某、劉某等人作為不同級(jí)別的代理，均按不同比率獲得相應(yīng)提成，并采取開設(shè)公司、投資股市、購買房產(chǎn)、汽車、理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、保險(xiǎn)產(chǎn)品以及轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等一系列方式清洗非法所得。某省人民法院對(duì)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙犯罪行為依法宣判，認(rèn)定顧某、劉某等16人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，分別判處1年至9年不等有期徒刑；認(rèn)定王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑2年。

案例三：地下錢莊

2020年4月底，安徽省合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合瑤海分局成功破獲了以胡某為核心的“4.22”特大地下錢莊案件，涉案資金流水近百億元。本次集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功斬?cái)嗔艘粭l跨越國境的地下錢莊犯罪通道。目前，專案組已扣押各類銀行卡100余張，凍結(jié)涉案賬戶48個(gè)，凍結(jié)資金1500萬元。同時(shí)，專案組正在對(duì)案件深度經(jīng)營、深挖拓線，力爭(zhēng)研判出更多地下錢莊線索，積極發(fā)起集群戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)果最大化。

地下錢莊主要包含兩種類型：支付結(jié)算型、非法買賣外匯型。

支付結(jié)算型

不法分子利用其控制的大量空殼公司賬戶和個(gè)人賬戶，采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將資金從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到對(duì)私賬戶、套取現(xiàn)金等，從而實(shí)現(xiàn)偷逃稅款，非法套現(xiàn)等不法目的。

非法買賣外匯型

非法買賣外匯型地下錢莊有以下兩種交易方式：

“對(duì)敲型”外匯交易：不法分子在境內(nèi)收取“客戶”人民幣后按照匯率計(jì)算好對(duì)應(yīng)外幣，然后通知境外合伙人將對(duì)應(yīng)外幣扣除傭金后劃轉(zhuǎn)到“客戶”指定的境外賬戶，反之亦然。通過這種方式，實(shí)現(xiàn)非法資金的跨境轉(zhuǎn)移。

“換匯黃牛”：不法分子在國內(nèi)外匯黑市低買高賣，從中賺取匯率差價(jià)，俗稱“換匯黃?！?。這種交易規(guī)模不大，現(xiàn)金交易較多。

案例四：電信詐騙

2016年6月至8月間，以陳某結(jié)成的犯罪團(tuán)伙，通過群發(fā)“淘寶”、“奔跑吧兄弟”等虛假中獎(jiǎng)信息，誘導(dǎo)接到信息的“中獎(jiǎng)?wù)?span>”登錄“釣魚網(wǎng)站”填寫個(gè)人信息領(lǐng)獎(jiǎng)，并冒充客服人員以兌獎(jiǎng)為由誘騙“中獎(jiǎng)?wù)?span>”繳納“保證金”，而后，又冒充法院工作人員、律師以“中獎(jiǎng)?wù)?span>”未按要求繳納“保證金”或領(lǐng)取獎(jiǎng)品構(gòu)成違約，要對(duì)“中獎(jiǎng)?wù)?span>”起訴或已經(jīng)起訴，繼續(xù)繳納手續(xù)費(fèi)方可撤訴并獲得獎(jiǎng)品為由進(jìn)行恐嚇、利誘，再次對(duì)“中獎(jiǎng)?wù)?span>”實(shí)施詐騙，騙取多人財(cái)物共計(jì)人民幣104.1萬余元。其中，即將就讀大學(xué)的學(xué)生蔡某被騙取學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)9800元后跳海自殺死亡。12月28日上午，某市中級(jí)人民法院對(duì)被告人陳某等七人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判：以詐騙罪判處被告人陳某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以詐騙罪分別判處被告人范某、高某、葉某十五年至十三年不等有期徒刑并處罰金。

案例五：金融詐騙

占某以刷POS機(jī)方式協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，其無正當(dāng)理由，協(xié)助楊某、劉某二人將騙取的公積金貸款通過其超市的POS機(jī)刷卡提現(xiàn)，每筆收取手續(xù)費(fèi)2000元，并將部分騙取的公積金貸款通過銀行轉(zhuǎn)賬至楊某、劉某指定的賬戶。在一年多的時(shí)間里，占某用其本人綁定POS機(jī)某銀行賬戶共向楊某、劉某指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬323.1萬元，占某收取手續(xù)費(fèi)共計(jì)6萬余元。某市人民法院對(duì)一起涉嫌為金融詐騙犯罪提供資金賬戶，并協(xié)助掩飾、隱瞞金融詐騙資金的來源和性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人占某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金十六萬二千元。

來源：長(zhǎng)安司法