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案例五 龍某販賣毒品、洗錢案

【基本案情】

上游犯罪：被告人龐某雄等人自2008年起多次實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索等犯罪，逐步在某行政區(qū)形成社會(huì)影響力，非法控制該行政區(qū)及其周邊地區(qū)地下賭場(chǎng)，獲取巨額非法利益。被告人郭某某等人接受龐某雄創(chuàng)建、組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理。

洗錢犯罪：被告人龐某雄為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，指使他人將開設(shè)賭場(chǎng)的分紅全部轉(zhuǎn)入其微信及銀行卡。2016年10月，郭某某將其中20萬元購買保險(xiǎn)，后用上述保險(xiǎn)抵押貸款，案發(fā)前未清償。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人郭某某構(gòu)成洗錢罪，依法以洗錢罪判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金，沒收違法所得。

【典型意義】

依法懲處黑社會(huì)性質(zhì)組織的下游洗錢犯罪，對(duì)鏟斷黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，阻斷其再犯可能，具有重要作用。本案中，郭某某明知龐某雄的資金系違法所得，仍用于購買保險(xiǎn)并抵押貸款，屬于法律規(guī)定“購買金融產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換犯罪所得”的洗錢行為，構(gòu)成洗錢罪，對(duì)被告人的依法懲處彰顯人民法院打擊黑惡勢(shì)力和洗錢犯罪，打財(cái)斷血、除惡務(wù)盡的立場(chǎng)和決心。

來源：陜西高院微信公眾號(hào)