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案例二 王某集資詐騙、洗錢案

【基本案情】

上游犯罪：2004年下半年起，被告人王某虛構(gòu)美發(fā)用品批發(fā)、保險(xiǎn)攬儲等項(xiàng)目，以高息為誘餌，通過親友口口相傳，向社會公眾吸收資金，還通過許諾贈送禮品，偽造公章，虛構(gòu)出納人員的個(gè)人名章出具收款收據(jù)等方式，獲取集資參與人的信任。截止2021年9月18日，共有66名集資參與人先后多次在王某處存儲資金5135.78萬余元，造成實(shí)際損失2039.3萬余元。王某收到資金后，將大部分資金用于支付前期借款的本金及利息，其余部分資金用于購買彩票、生活開支、做整容手術(shù)等。

洗錢犯罪：2021年2月至5月，被告人王某與其好友各出資11.45萬元成立服裝店。王某的投資中有35980元來源于其通過集資詐騙犯罪所得。該服裝店?duì)I業(yè)后，王某共獲利32383元，其將獲利混入集資詐騙款項(xiàng)，用于支付集資參與人的借款利息，繼續(xù)實(shí)施集資詐騙犯罪活動。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某構(gòu)成集資詐騙罪、洗錢罪，以洗錢罪判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金，追繳犯罪所得32383元，并與集資詐騙罪數(shù)罪并罰。

【典型意義】

非法集資是當(dāng)前較為突出的金融類犯罪，往往涉及面廣，涉案金額巨大，社會危害性大。犯罪分子獲得集資參與人投入的大量資金后，通常會通過各種方式轉(zhuǎn)移資金，掩飾、隱瞞或改變犯罪所得的性質(zhì)，導(dǎo)致此類犯罪追贓挽損困難。有的犯罪分子還會將“洗白”的資金再次投入上游的違法犯罪活動，增加犯罪資金，增強(qiáng)犯罪能力，犯罪活動得以繼續(xù)或擴(kuò)大，此時(shí)洗錢犯罪成為了上游犯罪“回血站”和“生命線”。本案中，王某將其集資詐騙所得用于投資經(jīng)營，改變了犯罪所得的性質(zhì)，再將經(jīng)營獲利用于集資詐騙犯罪，增加了犯罪資金，擴(kuò)大了集資詐騙犯罪后果。對本案的依法懲處，體現(xiàn)了以打擊洗錢犯罪遏制上游犯罪發(fā)展的司法立場。

來源：陜西高院微信公眾號